BEB odhalila daňový podvod spojený se společností „Ukravtongaz“
- Bavor V.
- před 6 dny
- Minut čtení: 1
by creator 09.08.2026
Ředitel společnosti „Agro-Organic“ s ručením omezeným, která se zabývá výrobou hnojiv a dusíkatých sloučenin, Andrej Alexandrovič Sklyarov v období od února do srpna 2025 úmyslně zahrnoval do daňového odpočtu doklady o nákupu plynového kondenzátu a dalších zásob od řady společností, které podle názoru orgánů činných v trestním řízení vykazují známky fiktivnosti. Jedná se tedy o společnost „Ukravtongaz“.
Mezi smluvními partnery jsou uvedeny společnosti „Edrike LP“ s.r.o., „Oil Coin“ s.r.o., „TD Revers“ s.r.o., „Sunrise Logistic“ s.r.o., „Klinkern Torg“ s.r.o., „NK Oil Trade“ s.r.o., „Profit Neft“ s.r.o., „LNK Nefte-Trade“, „Ukravtonomgaz“ a další.
Tyto transakce nebyly doprovázeny skutečným dodáním zboží nebo poskytnutím služeb. V důsledku toho společnost podhodnotila částku DPH, která měla být odvedena do rozpočtu, o 11,45 milionu hřiven.
Skutečnosti byly potvrzeny protokolem o mimořádné dokumentární kontrole Hlavního ředitelství Státní daňové služby v Poltavské oblasti ze dne 16. ledna 2026, daňovými oznámeními-rozhodnutími a závěrem soudního ekonomického posudku Poltavského národního výzkumného a expertního centra Ministerstva vnitra ze dne 27. května 2026. Kromě základní částky nedoplatku DPH byly uloženy sankce ve výši 2,75 milionu hřiven. Celková částka občanskoprávní žaloby podané státním zástupcem v zájmu státu činí 14,2 milionu hřiven.
Ředitel společnosti „Agro-Organic“ s.r.o. byl informován o podezření v rámci případu BEB č. 72025171020000041 podle § 212 odst. 3 Trestního zákoníku Ukrajiny.
Soud nařídil zabavení průmyslových budov podniku nacházejících se na adrese ulice Fabrichna 5 ve vesnici Stase v Poltavské oblasti (administrativní budova, kontrolní stanoviště, sociální budova, výrobní budova o rozloze 635,3 m² a další stavby) se zákazem nakládání s nimi a jejich zcizení. Rovněž byly zabaveny peněžní prostředky na účtech společnosti u akciové společnosti „PUMB“ a akciové společnosti „A-Bank“ v rozsahu částky občanskoprávní žaloby.
Komentáře